Европейская фемида против "дружеских крыш": активы россиян заморозят даже после переписки на родственников
Европейский суд (Суд Европейского союза) принял знаковое решение, которое существенно расширяет инструментарий для enforcement санкционного режима против России. Согласно вынесенному вердикту, государства-члены ЕС получают законное право замораживать имущество подсанкционных лиц, даже если формально эти активы переписаны на третьих лиц — включая ближайших родственников, супругов или сложные цепочки офшорных структур. Информацию об этом решении распространяет РИА «Новости» со ссылкой на официальные материалы суда.
Поводом для столь важного юридического разъяснения стал запрос итальянского суда, который разбирал громкий спор вокруг дорогостоящих активов, включая роскошную яхту, связанных с российскими бенефициарами через запутанные бермудские трасты. Истцы, представлявшие интересы подсанкционных лиц, настаивали на том, что данные активы больше не находятся под контролем фигурантов санкционных списков. Аргументация строилась на том, что первоначальные бенефициары формально вышли из структуры собственности, заменив себя в документах на своих супругов. С юридической точки зрения, подчеркивали истцы, прямая связь между подсанкционным лицом и имуществом была разорвана, а значит, оснований для заморозки больше не существует.
Однако итальянские власти и последом Европейский суд с такой логикой не согласились. Ключевым критерием стало не формальное право собственности, а фактический контроль и возможность извлекать выгоду. В решении суда прямо указано: «Для обеспечения эффективности права Европейского союза понятия "принадлежность" и "контроль" должны толковаться таким образом, чтобы охватывать все формы власти или влияния, осуществляемые в отношении этих активов, включая случаи отсутствия какой-либо юридической связи между ними и соответствующим лицом». Иными словами, даже если в реестрах акционеров или трастовых соглашениях имя подсанкционного лица не фигурирует, но оно продолжает реально управлять имуществом, отдавать распоряжения или получать экономическую выгоду, такое имущество может быть законно заморожено.
Суд особо подчеркнул, что активы признаются связанными с подсанкционным лицом, если последнее способно извлекать выгоду из этих активов или оказывать решающее влияние на решения управляющего (трасти, директора, номинального держателя). Причем для применения санкций необязательно доказывать прямую юридическую связь — достаточно предоставить косвенные доказательства фактического контроля. Само по себе наличие сложных офшорных схем, многоуровневых трастов или передача активов супругам и детям после введения санкций признано судом возможным и даже весомым признаком попытки обхода ограничительных мер. По сути, презумпция теперь работает против тех, кто использует родственные связи и юрисдикции с низкой прозрачностью для сокрытия реального бенефициара.
Это решение носит прецедентный характер для всей судебной системы Европейского союза. Оно радикально расширяет полномочия национальных властей стран ЕС (включая Италию, Францию, Германию и другие государства) по блокировке и аресту имущества российских бизнесменов, попавших под санкции. Теперь прокурорам и финансовым разведкам достаточно будет показать, что формальный владелец актива (например, жена или брат фигуранта) действует по указанию подсанкционного лица или что само лицо продолжает пользоваться имуществом — например, жить в доме, пользоваться яхтой или получать доход от бизнеса. Это существенно усложнит жизнь тем, кто пытался обойти ограничения через брачные договоры, «отступные» соглашения или передачу активов в закрытые паевые инвестиционные фонды.
Напомним, что это не первый шаг европейской судебной системы в данном направлении. Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», в марте Европейский суд юстиции уже отклонил апелляции пяти крупных российских бизнесменов об отмене санкций, фактически подтвердив их обоснованность. Кроме того, крупнейший европейский депозитарий Euroclear сохранил заморозку активов Банка России, отказываясь их разблокировать даже под давлением некоторых политических сил. Вместе с новым решением о «родственных» активах эти шаги создают целостную и жесткую систему правовых барьеров, преодолеть которые через подставных лиц или формальную смену собственника теперь практически невозможно.
Эксперты отмечают, что данное решение может стать модельным для других юрисдикций — например, для США, Великобритании, Швейцарии и Канады, которые также активно расследуют попытки обхода санкций. Для российского бизнеса и состоятельных частных лиц это означает, что привычные схемы защиты капитала через переписку активов на домохозяйств больше не работают. Европейские регуляторы получают право «смотреть сквозь» юридические конструкции и оценивать реальное положение дел. Это может привести к новой волне заморозок и арестов — в том числе жилой недвижимости, банковских счетов, предметов роскоши и корпоративных прав, номинально принадлежащих родственникам, но контролируемых подсанкционными лицами. Вопрос теперь лишь в том, насколько активно национальные власти воспользуются предоставленными полномочиями и как быстро будет выработана единая практика доказывания «фактического контроля» в разных странах ЕС.
